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AI 企业案例12
应用场景：电信网络诈骗、虚假开户等隐蔽化、规模化、跨场景金融风险的实时识别与拦截
社区投稿案例
投稿方：tao · 服务商：中信银行 · 收录时间：2026/9/24
本案例信息由投稿方提供、平台整理，尚未经人工核实，重要信息请以原文为准。
案例事实
1. 一句话摘要
投稿方未提供
2. 行业 + 企业规模
金融服务 · 67,674人，2025年营收2,124.75亿元
3. AI 能力类型
预测
4. 原来怎么干的
单一模型、规则驱动的被动式风控，风险信息分散各条线，人工事后处置
5. AI 介入在哪一步
构建「1个底座＋1个中枢＋N个AI核心应用」架构，大模型作全局智能层（语义理解、话术解析、风险网络挖掘），小模型作专业执行层（毫秒级反欺诈、反洗钱、账户安全决策）
6. 模型与架构
大／小模型双轮驱动；未明确模型名称；未说明是否私有化；融合知识图谱、声纹识别、智能图像风控、图谱风控；对接公安、监管系统及内部账户、交易、行为、设备、舆情系统
7. 数据基础（必填项）
打通账户、交易、行为、设备、舆情多源数据；未说明具体数据量、清洗与标注投入
8. 效果
累计拦截涉案资金超35亿元；查控可疑涉案账户近50万户；客户投诉率下降62%
9. 投入
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10. 坑
投稿方未提供
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