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银行反洗钱可疑交易甄别智能体（智甄通）-东华
应用场景：银行反洗钱可疑交易甄别与报告撰写
社区投稿案例
投稿方：陶立萍 · 服务商：东华软件 · 收录时间：2026/8/29
本案例信息由投稿方提供、平台整理，尚未经人工核实，重要信息请以原文为准。
案例事实
1. 一句话摘要
投稿方未提供
2. 行业 + 企业规模
金融服务 · 约万人规模
3. AI 能力类型
智能体流程
4. 原来怎么干的
风控人员人工调取交易数据、查阅客户资料、人工整理证据、手动撰写可疑交易报告
5. AI 介入在哪一步
AI完成交易特征提取、风险线索聚合、证据自动归集、初稿报告生成；风控人员仅做最终人工审核确认后报送监管
6. 模型与架构
东华灵曜Agent智能体底座，基于国产大模型，采用RAG检索增强，对接银行交易系统与客户档案系统
7. 数据基础（必填项）
接入银行交易流水、客户多源档案数据；原文未说明具体数据量及清洗标注投入
8. 效果
可疑交易报告撰写时间由平均4小时缩短至25分钟，可疑线索识别覆盖率提升65%，风控岗位重复文书工作人力节省52%
9. 投入
投稿方未提供
10. 坑
投稿方未提供
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